董事会会议记录范文6篇

发布时间：2022-06-26 00:52:57

股东会是公司治理结构的关键,董事会会议是股东会充分发挥其职责的有效途径。文中是完全免费范文网网我为我们梳理的股东会的会议记录范文，仅作参考。

　　董事会会议记录范文篇一：

时长：年月日时

地址：

大会特性：【按时】/【临时性】

执行董事参加状况：

参加执行董事：，在其中，执行董事授权委托委托参加，缺阵执行董事：

出席成员名单(标明在本公司职位)：

节目主持人：

记录人：

会议议题： 1. 明确提出人： 2. 明确提出人：各新闻发言人对每一个决议事宜的讲话要领：

执行董事对话题的咨询意见、提议如下所示：的回应、表明如下所示：

每一决议事宜的决议结论：

1.针对话题，赞同的执行董事为，共名，放弃的执行董事为，共名，抵制的执行董事为，共名。

该话题产生决议，决议具体内容为：

2.针对话题，赞同的执行董事为，共名，放弃的执行董事为，共名，抵制的执行董事为，共名。该话题未产生决议。

3.除此之外，在股东会会议召开情况下，执行董事明确提出话题，针对话题，赞同的执行董事为，共名，放弃的执行董事为，共名，抵制的执行董事为，共名。

该话题未产生决议/该话题产生决议，决议具体内容为：。

其他事项：

参加执行董事/执行董事法定代理人(签字)：

列席人员(签字)：

记录人签字：年

股东会会议记录范文篇二：

时长：20xx年11月5日早上9：00

地址：北京市水煮三国餐饮有限公司聚义堂

话题：1、探讨任职孙大乔女性为公司副总经理;

2、探讨根据企业分配利润提议方案。

节目主持人：三国曹操，北京市水煮三国餐饮有限公司老总

参加执行董事：刘皇叔，北京市水煮三国餐饮有限公司副董

关云长，北京市水煮三国餐饮有限公司执行董事

赵云，北京市水煮三国餐饮有限公司执行董事(与此同时接纳赵子龙执行董事的委派代其履行

投票权)

需到会执行董事总数：5

真实到会执行董事总数：4

在其中：亲身到会执行董事4人;授权委托别的执行董事参加的执行董事1人

出席人：诸葛亮，北京市水煮三国餐饮有限公司经理

三国诸葛亮，北京市水煮三国餐饮有限公司监事长

金人庆，北京市水煮三国餐饮有限公司财务经理

记录人：孙小乔，北京市水煮三国餐饮有限公司办公厅主任

三国曹操老总：尊重的刘皇叔执行董事、关云长执行董事、赵云执行董事、赵子龙执行董事，尊重的诸葛亮经理;尊重的三国诸葛亮现任主席：今天我们举办北京市水煮三国餐饮有限公司第一届股东会第二次大会。本次会议已经在10天内传出董事会会议通知，通知具体内容如下所示：会议时间---、地址----、话题---，我想问一下诸位执行董事是不是在10天内接到此大会通知?

刘皇叔副董：接到。

关云长执行董事：接到。

赵云执行董事：自己接到。赵子龙执行董事告之自己也接到。

曹：此次董事会会议需到执行董事5名，实到执行董事4名，在其中赵子龙执行董事授权委托赵云执行董事发布意见并代其执行投票权。依据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》要求，本次会议合理合法合理。总经理诸葛亮老先生、企业监事长三国诸葛亮老先生出席本次会议，企业办公厅主任孙大乔女性出任会议纪要。诸位执行董事对于此事有情况属实?

众执行董事：情况属实。

曹：下边大家宣布召开会议。最先探讨第一项话题：依据总经理诸葛亮老先生的候选人，探讨是不是任职孙大乔女性为公司副总经理。最先请诸葛亮老先生阐述提名理由。

诸葛：---------------------------------------。

曹：下边请各位执行董事发布意见。

刘：----------------------。

关：----------------------。

张：----------------------。赵子龙执行董事允许我的意见。

曹：下边探讨第二项话题：是不是根据企业分配利润提议方案。最先请公司财务总监金人庆作关于公司年度分配利润方案的简要说明。

金：-------------------------------

曹：下边请各位执行董事对于第二项话题发布意见。

刘：----------------------。

关：----------------------。

张：----------------------。赵子龙执行董事允许我的意见。

曹：下边请各位执行董事就前述二项议案填好表决票，开展决议。

(众执行董事填好选举票)

曹：请三国诸葛亮老先生收票和记票，请孙大乔女性帮助。

(孙大乔女性帮助三国诸葛亮老先生收票和记票)

曹：请三国诸葛亮老先生唱票。

诸葛亮：第一项话题，赞同2票，抵制2票，放弃1票;第二项话题，赞同4票，抵制1票，放弃0票;

曹：如今公布决议结论：-------------------

曹：请孙大乔女性拟订股东会决议议案

(孙大乔女性拟订股东会决议议案)

曹：如今公布股东会决议议案：----------------

曹：请大家以投票表决的方法决议能否根据股东会决议。赞同的请举手。

(3名执行董事伸手)

张(申明)：我与此同时意味着赵子龙执行董事伸手。

曹：抵制的请举手。

(没有人伸手)

曹：放弃的请举手。

(1人伸手)

曹：好，4票根据。依据《公司法》和企业《章程》要求，本次会议产生股东会决议如下所示：--------------------------。决议还需要产生议案交给股东大会表决通过。

曹：我想问一下诸位执行董事有没有什么意见?

众执行董事：无意见。

曹：我想问一下诸位列席人员有没有什么意见?

诸葛：听从股东会决议。我将考虑到再行明确提出更加合适的副总候选人。

别的列席人员：无意见。

曹：好，请孙小乔女性将股东会决议打印出成小短文。

(孙小乔女性打印出股东会决议)

曹：请各位执行董事在股东会决议上签名。

(众执行董事签名)

曹：请孙小乔女性会议后将股东会决议打印后送各公司股东并下达相关部门实行，正本归档。好，今日的股东会告一段落，请各位执行董事阅读文章股东会纪录，核对准确后签名，散会。

参加执行董事签名：

三国曹操刘皇叔关云长赵云赵子龙(赵云代)

列席人员签名：

诸葛亮三国诸葛亮金人庆

记录人：孙小乔

xx年x月x日

股东会会议记录范文篇三：

时间：年月日

地点：公司会议室

参加人员：执行董事，企业高级管理人员等出席主持：;

记录：

一、公布有限责任公司股东会逐渐，并详细介绍参加会议工作人员。

参加会议的执行董事5名，高级管理人员等列席。

二、交流会决议议案及审议结论。

(一)决议《有关的议案》：

决议结论：5名执行董事以投票方式开展决议：5票赞同、全票根据该议案;另外将该议案提交股东会决议。

(二)决议《有关改动企业章程的议案》：

决议结论：5名执行董事以投票方式开展决议：5票赞同、全票根据该议案;另外将该议案提交股东会决议。

(三)决议《有关召开股东大会的议案》：

决议结论：5名执行董事以投票方式开展决议：5票赞同、全票根据该议案。

三、诵读股东会决议。

四、整体执行董事根据以上决议并签定此次股东会决议及会议纪要。

五、公布此次股东会顺利完成各类议程安排，会议闭幕。

参加会议的股东签名：

记录人(签名)：

企业

年月日

股东会会议记录范文篇四：

举办方法：当场方法

举办时长： 201*年*月*日早上9:00

会议地点：

列席会议执行董事：

错过大会执行董事：

列席人员：节目主持人：

记录人：

议案：

一、有关聘用高级管理人员的议案;

二、有关决议《*有限公司章程》的议案;

三、有关决议《*有限公司董事会议事规则》的议案;

四、有关决议《*有限责任公司组织机构方案》的议案。

议案决议状况：

议案一：

议案二：

议案三：

议案四：

议案决议结论：

参会执行董事签名：

记录人签名：

股东会会议记录范文篇五：

时长：20xx年x月x日早上9：00正

地址：上海市杨浦区周家嘴路1301号681黄浦区会馆206房参加：孙效读、席平刚、华刘明、冯宗国、宓安全

出席：吴君明(监事长)、方瑞芝(财务部经理)

缺阵：无

会议内容：

1、决议企业二届九次股东会工作报告;

2、决议20xx年度公司经营管理领导班子指标考核状况;

3、决议企业财务20xx年度工作报告和20xx年度工作打算与新三年发展计划;

4、征求上海市冠顶建筑装饰工程有限责任公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算和新三年发展情况的报告。

节目主持人：老总孙效读记录人：吴弘光

上海健斯波尔建筑装饰有限责任公司二届九次股东会于20xx年2月8日早上9：00已经上海市杨浦区周家嘴路1301号681黄浦区会馆206房举办。公司董事长组织了大会，整体执行董事参加了大会，企业监事长和副总经理会计财务部经理出席了大会。

整体执行董事用心听取了公司董事长孙效读朋友作的名为《上海健斯波尔建筑装饰有限责任公司二届九次股东会工作报告》;企业办公厅主任吴弘光朋友作的《经营管理指标考核情况汇总》的报告;公司副总会计、财务部经理方瑞芝朋友作的名为《上海健斯波尔建筑装饰有限责任公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度分配利润方案》;公司董事、上海市冠顶建筑装饰工程有限责任公司实行执行总裁冯宗国朋友作的《上海市冠顶建筑装饰工程有限责任公司20xx年度和20xx年度工作汇报与准备》。

整体执行董事觉得，20xx年是企业执行“二三”发展规划的最后一年，是企业解决国际金融危机求取存活发展趋势的功坚克难之时，是企业贯彻科学发展、提高竞争优势、开辟可持续发展观新局面的快速发展之时，都是企业坚决贯彻党的xx大精神实质，把握住经济收益不放松，提升危害公司瓶颈问题，勤奋基本建设和谐企业，加速企业文化基本建设，提高公司创新能力，保证公司和谐稳定全面完成发展趋势每日任务的重要暮年，众多公司股东掌握科学发展观的前进方向，重点围绕企业发展规划，进一步思想解放，毫不动摇落实“又好又快，佳字领跑”发展思路，全力以赴为进行全年度发展规划而不懈奋斗，扎实工作。

整体执行董事觉得，大家整体执行董事和运营管理班子团结众多公司股东和员工，头脑清醒大脑，深刻认识企业担负重要建设工程的小米枪战和责任与使命，深刻认识国际金融危机给企业发展自然环境产生的复杂和严峻形势，深刻认识企业在加速执行“走向世界”发展战略情况下碰到的困难和挑战，深刻认识提升经济社会发展品质对维持公司可持续发展的必要性和迫切性，切实加强工程项目管理，提高项目履约工作能力，保证重要工程建设项目出色完成;切实节约开支，提高运行品质，保证经济效益总体目标全面实施;切实基本建设特点品牌企业，维护保养公司和谐稳定，齐心合力，化工作压力为驱动力，化考验为机会，勤奋开辟企业可持续发展的新局面。大家左右思想统一，集中精力于公司经济收益，坚持不懈“拓宽运营、扩展运营、串标运营”，用科学发展观的含义头领公司发展全局性，提高公司质量和收益;大家升级发展方式，提升发展质量，扩展发展思路，创建“总体目标经济效益相统一，工作责任相融洽”的互动交流联动工作机制，全面完成了企业关键经济发展发展规划。

整体执行董事觉得，20xx年度公司财务状况优良，完成纯利润127.07万余元，能够按12%的比率对公司股东开展收益分派。

整体执行董事觉得，公司职工业务素质整体不错，积极参加世界博览会、上海虹桥枢扭、地铁站10#线等市重点工程项目基本建设和社区志愿者主题活动，企业也经受住了金融风暴的磨练，取得了市级文明单位“八连冠”考试成绩，考试成绩得来不易。

整体执行董事觉得，从指标值进行和工作情况看，运营中心自主新项目拉拢、设计室减亏、建筑项目结账量、新项目毛利率、“三标一体”、安全生产教育存有一定难题，公司内部发展不平衡，杰出人才应用塑造、管理者工作纪律、工作主动性和工作质量及计算机使用管理方法存有一定难题。整体执行董事产生二点的共识：一是实行“三标一体”管理方面，严肃认真工作质量，搞好优秀人才、营销推广、安全性、品质、结账、清欠、设计方案和本年度任务落实工作中;诚信友善，健全“拓宽运营、扩展运营”顾客体系管理;提升工程分包人员管理，加强和创建作业人员工资发放监管和质押风险转移规章制度，避免上访者状况，保证一方平安;实行合作经营工程项目管理条例，创建合作经营贷款担保信誉等级管理制度，对于建筑项目合同的效力和资金运作状况，做好项目1%风险金质押与坏账风险准备金的衔接工作，与公司股东们一起想办法，订对策，做大做精稳步发展公司。二是企业要将运营中心自主承接项目工程量清单同企业直营承接工程新项目量统计分析相分离，将自主建筑项目定义为：由运营中心自主承办的并由企业统一调整分配给隶属工程项目工程施工的利率高过自接建筑项目的工程项目。工程项目结账选用“排序法”，依照“有的放矢，易难多管齐下”的形式开展，20xx年第一季度将应结而并未了断的建筑项目开展一次整理和督促，多管齐下攻破维艰。设计室选用化整为零方式推行临时关掉对策，将要有效的设计人员根据双向交流服务平台交叉到工程项目工作中，待条件成熟后对设计室开展重新组合，以保证企业整体设计发展水平。

整体执行董事觉得，企业建立的20xx-20xx年发展规划行之有效。一是经济目标。(1)直营承揽中标项目：三年总计直营中标项目保证6亿人民币，争得6.5亿人民币，即20xx年2.5亿人民币、20xx年2.5亿人民币、20xx年2.5亿人民币;合作经营承揽施工项目2亿人民币，即20xx年0.65亿人民币、20xx年0. 65亿人民币、20xx年0.7亿人民币。(2)进行结账工程量清单：6亿人民币，即20xx年2亿人民币、20xx年2亿人民币、20xx年 2亿人民币。(3)完成新项目毛利率6%之上。(4)企业创投企业上海市冠顶建筑装饰工程有限责任公司三年总计上交公司利润30万余元，即20xx年10万余元、20xx年10万余元、20xx年10万余元。二是质量方针。每一年1只直营承揽作业的工程项目获“全国建筑装饰装修工程奖”。三是管理目标。持续保持“上海可以信赖建筑装饰设计公司”头衔，争当“上海文明校园”头衔;每一年机构1次一级建造师报名测试，每一年有1名员工通过考试获得执业资格证书;每一年引入中高端人才1名。四是员工福利。伴随着公司的发展和收益的逐年递增，职工工资将于现阶段的前提下每一年各自按8%占比提高;每一年机构员工1次常规体检;为员工选购市总工会4种商业保险、为女工增买1份独特商业保险。五是公司股东投资收益率。在企业的各种经济数据顺利完成的情况下，20xx年、20xx年、20xx年三年，公司股东的投资收益率总计不少于30%，争取将股权溢价部分570万余元中尚余370万余元同歩消化吸收。

最后股东会产生下列六项决议。

一、允许老总孙效读朋友作的《上海健斯波尔建筑装饰有限责任公司二届九次股东会工作报告》，要安排员工努力学习企业“二五”增长期产生的基本经验，进一步团结一致整体公司股东和广大群众，发挥她们在公司发展中的聪明智慧和工作主动性，切实维护员工的合法权益，一同为企业发展出谋划策，造就更美好的发展趋势成效;要珍惜企业文明发展成效，弘扬摈弃精神实质，在运用目前发展趋势工作经验前提下，进一步自主创新、进步和提升;要依靠学习实践科学发展观的车风，选用如今进行式，用心整顿牵制公司发展的发展瓶颈，克难攻坚，制定好“三三”建设规划和20xx年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，与此同时搞好股东会和独立董事的换届准备工作。

二、允许公司副总会计、财务部经理方瑞芝朋友作的《上海健斯波尔建筑装饰有限责任公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度分配利润方案》，将根据二级监督制度运行，加强资产收入支出的统一管理，认真执行成本费控制方法，解决成本费工作压力，按时编写财务报告，开展经济活动分析，剖析情况、沟通交流信息内容、制订对策、认真落实，进一步加强对成本费用的管理，特别是帮助工程项目搞好管理费用、大临费、措施项目费、主要材料损耗和分包价钱的调节工作任务，努力实现降低成本总体目标，坚决贯彻1%或10%的剩下资产抗风险对策，提升对发包方式、合同清算、资金支付的监测和审查幅度，严格遵守收入支出的目的性和相对均衡，严格要求按合同扣除与付款资产，严苛审批各种费用报销制度，使企业自有资金运行、安全风险操纵、债务清除，为公司项目毛利率的产出率、最大限度造就盈利作出了勤奋。

三、允许办公厅主任吴弘光朋友作的《公司经营管理班子20xx年度绩效责任的考核》，考评年薪为壹拾柒万伍仟贰佰元;

四、允许20xx年度收益比例为12%;

五、拟同意公司董事、上海市冠顶建筑装饰工程有限责任公司实行执行总裁冯宗国朋友作的《上海市冠顶建筑装饰工程有限责任公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算》的报告。

之上事宜决议结论：允许5人，占执行董事数量100%; 不同意0人，占执行董事数量0%; 放弃0人，占执行董事数量0%

参会执行董事签名：

20xx年x月x日

股东会会议记录范文篇六：

会议时间：年月日

会议地点：

参与人：企业一共有执行董事____名，________、________、________(执行董事名字)参加了大会，________(执行董事名字)以书面授权委托________(名字)委托列席会议，________(执行董事名字)因事(可标明实际理由)未列席会议。参会的执行董事达到了企业章程要求的法律规定金额。

监事________、________、________(公司监事名字)，公司高管________、________、________(管理层名字)列席。

会议主题：一、推举造成公司董事长、副董;

二、聘用总经理;

三、决议所做的x本年度工作报告;

四、决议所做的x年度财务报表;

五、决议x年分配利润方案的汇报;

六、……。

节目主持人：

会议报告关键点：纪录各出席会议人讲话关键点

大会决议事宜：经整体执行董事探讨，产生如下所示决议：

一、允许推举为公司董事长、公司法人，允许推举为企业副董;

二、允许聘用为总经理;