董事会议议程范文3篇
会议方案便是为使大会顺利召开所做的具体内容和系统工作中,是大会必须遵照程序流程。它包含2层含意,一是指大会的审议程序流程,二是指纳入大会的各种话题。文中是完全免费范文网网我为大伙儿梳理的执行董事会议议程范文,仅作参考。
董事会议议程范文篇一:
一、开会第一项:会议筹备
1、征选议案
2、明确会议方案
(1)文章标题(2)会议时间(3)会议地点(4)节目主持人(5)决议具体内容
3、提前准备会议文件
(1)经理工作报告(年度工作汇报/下年度经营计划)
(2)年度财务决算 (3)下本年度财务计划 (4)提前准备的话题或汇报
二 、开会第二项:大会通知
1、短消息告之 2、文档通知 3、开会提醒
三、 开会第三项:开会检查
1、调整会议议题 2、材料封袋派发 3、核对出席会议总数(签到表)
4、贯彻落实授权委托签名 5、关心大会签名事宜
四、 会中:决议及决议
1、节目主持人 2、决议事宜及决议 3 、会议纪要及签名
4、书面形式意见搜集及签名 5、决议及签名
(1)企业名字 责任有限公司
(2)开会时间 20xx年4月10日
(3)开会地点 海南政法职业学校二教301
(4)参加人员: 整体执行董事
(5)决议事宜或具体内容:
现经股东会一致同意,决定任职 等为老总等岗位 。即时生效。以上决议经以下执行董事签字作实。
(6)签字次序:老总-副董-执行董事
6、会议纪要及签名
7、派发征选议案报表
五 会议后:开启新的循环系统
1、更正材料2、出文3、上报及公布4、存档
会议流程留意关键点:
1、有关董事会会议。
公司法规定:股东会每年最少举办2次大会,每一次大会理应于会议召开十此前通知整体执行董事和监事会。
2、有关执行董事会议流程。
包含通知、文档提前准备、举办方法、决议方法、会议纪要以及签定,股东会的受权标准等。
3、有关董事会会议议案。
有关拟决议事宜理应先递交对应的专门委员会开展决议,由该专门委员会明确提出决议意见。专门委员会的决议意见不能代替股东会的决议意见(除股东会依规受权外)。
二分之一之上独董可以向股东会报请举办股东大会决议。仅有2名独董的,报请举办股东大会决议应经其一致同意。
本公司董事、公司监事、经理等可递交议案;由董事会秘书汇聚收集整理后交老总审查;由老总决定是不是纳入议程安排;对未纳入议程安排的议案,老总要以书面形式方法向提案人说明理由;提议应该有确立话题和具体事项;提议以书面材料方法递交。
4、有关董事会会议通知。
大会通知由老总批准,由董事会秘书承担通知各相关工作人员搞好会议准备。
正常的大会应在举办此前6日通知到人,临时会议应在举办前3工作日内通知到人。
股东会一年最少举办四次会议,由老总集结,大会通知、话题和相关文档应当会议召开十此前以书面通知送到整体执行董事。
董事会会议通知包含以下几点:大会时间和地址;大会限期;理由及话题;传出通知的时间。 破产法第111条要求,股东会每年最少举办2次大会,每一次大会理应于会议召开十此前通知整体执行董事和监事会。股东会举办临时会议,能够另定集结股东会的通知方法和通知期限。
6、有关股东会决议事宜及决议。
(1)董事会会议决议推行一人一票制。
(2)可采用通信决议的四个前提条件:(A)规章式或股东会会议制度要求可采用通信决议方法,并对通信决议的标准和系统进行了实际要求。(B)通信决议事宜应最少在决议前三日内送到整体执行董事,并应给予会议议题的有关背景资料和有利于执行董事做出决定的基本信息和数据信息。(C)通信决议应采用一事一决议的方式,不可规定执行董事对好几个事宜只进行一个决议,(D)通信决议理应确实有必需。通信决议提议应表明采用通信决议的原因以及合乎规章或股东会会议制度的要求。
(3)“尤其重大事情”不可采用通信决议方法。这种事宜应由规章或执行董事大会标准要求。起码应包含分配利润方案、风险资本分派方案、重要项目投资、重要资产处理、聘用或辞退管理层层组员等。
(4)执行董事对股东会拟决议事宜有重要利益关系的,应该有确立的回避制度要求,不可对此项决议履行投票权。
尤其重大事情”不可采用通信决议方法,且应当由股东会三分之二之上执行董事根据。 董事会会议推行投票表决方法,通信决议采用书面形式方法。
涉及到修改章程、分配利润、重大投资项目等重大事情务必由三分之二之上执行董事允许即可根据。 董事会会议以伸手或记名投票方法开展决议。每名执行董事有一票投票权。
破产法第112条规范,董事会会议应该有半数以上的股东参加即可举办。股东会做出决议,需要经整体执行董事的半数以上根据。股东会决议的决议,推行一人一票。
7、有关股东会会议纪要及签名。
董事会会议应当由董事会秘书承担纪录。董事会秘书因事不可以正常的纪录时,由董事会秘书特定一名记录员承担纪录。列席会议的执行董事、董事会秘书和记录员都应在统计上签字。
执行董事对所审议项的意见和表明理应精确记述在会议纪要上(做为追究责任和免责声明的根据)。 董事会会议应该有会议纪要,列席会议的执行董事应在会议纪要上签字。列席会议的执行董事有权利规定在统计上并对在大会里的讲话做出描述性记述。
股东会会议纪要包含以下几点:会议召开的时间、地址和召集人名字;参加执行董事的名字及其受别人授权委托参加股东会的股东名字;会议方案;执行董事讲话关键点;每一决议事宜的决议方法和结论(应注明赞同、抵制或放弃的投票数)。
破产法第113条要求,股东会理应对大会所审议项的决定做成会议纪要,列席会议的股东理应在会议纪要上签字。
8、 有关股东会决议及签名。
股东会做出决议,理应经整体执行董事半数以上根据。
董事会会议做出的准许关联方交易的决议,应当由无重要利益关系的执行董事过半数根据。 股东会对每一个纳入议程安排的议案都要以书面通知做出决定。决定的内容记述方法有二种:会议纪要和决议。需汇报或需公告的做成决议,在一定范围之内了解就可以或仅需办理备案的做成会议纪要。 涉及到修改章程、分配利润、重大投资项目等重大事情务必由三分之二之上执行董事允许即可根据。
执行董事会议议程范文篇二:
会议时间:20xx年12月20日 会议地点:公司会议室 会议主持人: 会议方案:
一、公布会议开始
二、详细介绍与会人员
(本次会议与会人员为企业第一届股东会整体执行董事,执行董事老先生、执行董事老先生、执行董事老先生、执行董事老先生、独董老先生、独董老先生,独董女性,共7人)
三、决议议案
四、执行董事决议,统计分析投票数
五、会议主持人公布决议结论和诵读《有限责任公司第一届股东会第一次会议决议》
六、会议结束
有限责任公司
股东会
20xx年x月x日
执行董事会议议程范文篇三:
一、开会第一项:会议筹备
1、征选议案
2、明确会议方案
(1)文章标题(2)会议时间(3)会议地点(4)节目主持人(5)决议具体内容
3、提前准备会议文件
(1)经理工作报告(年度工作汇报/下年度经营计划)
(2)年度财务决算
(3)下本年度财务计划
(4)提前准备的话题或汇报
二 、开会第二项:大会通知
1、短消息告之
2、文档通知
3、开会提醒
三、 开会第三项:开会检查
1、调整会议议题
2、材料封袋派发
3、核对出席会议总数(签到表)
4、贯彻落实授权委托签名
5、关心大会签名事宜
四、 会中:决议及决议
1、节目主持人
2、决议事宜及决议
3、会议纪要及签名
4、书面形式意见搜集及签名
5、决议及签名
(1)企业名字
(2)开会时间
(3)开会地点
(4)参加人员:
(5)决议事宜或具体内容:
现经股东会一致同意,决定… 。即时生效。以上决议经以下执行董事签字作实。
(6)签字次序:老总-副董-执行董事
6、会议纪要及签名
7、派发征选议案报表
五 会议后:开启新的循环系统
1、更正材料
2、出文
3、上报及公布
4、存档
会议流程留意关键点:
1、有关董事会会议。
公司法规定:股东会每年最少举办2次大会,每一次大会理应于会议召开十此前通知整体执行董事和监事会。
2、有关执行董事会议流程。
包含通知、文档提前准备、举办方法、决议方法、会议纪要以及签定,股东会的受权标准等。
3、有关董事会会议议案。
有关拟决议事宜理应先递交对应的专门委员会开展决议,由该专门委员会明确提出决议意见。专门委员会的决议意见不能代替股东会的决议意见(除股东会依规受权外)。
二分之一之上独董可以向股东会报请举办股东大会决议。仅有2名独董的,报请举办股东大会决议应经其一致同意。
本公司董事、公司监事、经理等可递交议案;由董事会秘书汇聚收集整理后交老总审查;由老总决定是不是纳入议程安排;对未纳入议程安排的议案,老总要以书面形式方法向提案人说明理由;提议应该有确立话题和具体事项;提议以书面材料方法递交。
4、有关股东会会议方案。
四种情况下老总应集结临时性董事会会议:老总觉得必要时;三分之一之上执行董事联名鞋建议时;职工监事建议时;经理建议时。
股东会会议理应最少在会议召开10日前通知全部执行董事。应立即在开会给予充足的和精确的材料,包含会议议题的有关背景资料和有利于执行董事做出决定的基本信息和数据信息。
监管单位可按照必须出席股东会有关议案的探讨与决议。
股东会理应通知公司监事出席董事会会议。
5、有关董事会会议通知。
大会通知由老总批准,由董事会秘书承担通知各相关工作人员搞好会议准备。
正常的大会应在举办此前6日通知到人,临时会议应在举办前3工作日内通知到人。 股东会一年最少举办四次会议,由老总集结,大会通知、话题和相关文档应当会议召开十此前以书面通知送到整体执行董事。
董事会会议通知包含以下几点:大会时间和地址;大会限期;理由及话题;传出通知的时间。
破产法第111条要求,股东会每年最少举办2次大会,每一次大会理应于会议召开十此前通知整体执行董事和监事会。股东会举办临时会议,能够另定集结股东会的通知方法和通知期限。
6、 有关股东会与会人员。
董事会会议应当由二分之一之上执行董事参加即可举办。
执行董事对拟决议事宜有重要利益关系的,该董事会会议应由二分之一之上无重要利益关系的执行董事到场即可举办。
执行董事理应每一年亲身参加三分之二之上的董事会会议。
7、有关股东会授权委托签名。
执行董事因事不可以参加的,理应授权委托别的执行董事委托参加,委托书中应注明受权范畴。 无法亲身参加董事会会议而又未授权委托别的执行董事委托参加的执行董事,解决股东会决议担负相对应的法律依据。
8、有关股东会决议事宜及决议。
(1)董事会会议决议推行一人一票制。